Это новая версия страницы книги. Часть функций ещё в работе — мы добавляем их постепенно.

П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев - Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

18+

Ваша оценка

(2)

Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

Name: Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках
Rating: 3 (2 reviews)
ISBN: 978-5-406-02164-4

П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег...

Жанры

Издательство:

КноРус, ЦИПСиР

ISBN:

978-5-406-02164-4

Год издания:

2012

Язык:

Русский

Мягкая обложка, 280 стр.

Тираж: 1500 экз.

Формат: 60x90/16 (145х217 мм)