Автор
А. Б. Дудка — новинки
-
Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев
ISBN: 978-5-406-02164-4 Год издания: 2012 Издательство: КноРус, ЦИПСиР Язык: Русский Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.