П. В. Ревенков — новинки
-
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей П. В. Ревенков
ISBN: 978-5-406-04817-7 Год издания: 2016 Издательство: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов Язык: Русский Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
-
Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках П. В. Ревенков
ISBN: 978-5-406-02164-4 Год издания: 2012 Издательство: КноРус, ЦИПСиР Язык: Русский Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
